День за днем
Вернуться в разделТаганрогская таможня обнаружила правонарушение на сумму 2 млн евро
Сотрудники отдела Южной оперативной таможни совместно с оперативно-розыскным отделом Таганрогской таможни выявили факт нарушения валютного законодательства.
Некая местная организация заключила международный договор купли-продажи с иностранной фирмой-продавцом из Шотландии. Российская фирма перечислила денежные средства по договору купли-продажи двумя платежами на общую сумму 1,97 миллиона евро, но товар не был ввезен в страну, и платеж также не возвращен на территорию Российской Федерации.
Оперативники установили, что проверяемая российская фирма по юридическому адресу не находится и никогда не находилась, офисных и складских помещений в собственности и аренде не имела.
Сотрудники таможни подозревают генерального директора проверяемой организации в намеренном нарушении валютного законодательства. Им были нарушены требования валютного законодательства РФ о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию страны товары. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.
Вы подписаны на новые комментарии к статье. Управлять подписками вы можете в личном кабинете.
Подпишитесь на новые комментарии к статье. Для этого нажмите на кнопку “Подписаться”. Управлять подписками вы можете в личном кабинете.
Комментарии